ED reicht Anklage gegen die ICORE-Unternehmensgruppe ein

Von IANS | Veröffentlicht: 28. August 2023 21:23 Uhr 2023-08-28T21:23:31+5:30 2023-08-28T21:25:02+5:30

Neu-Delhi, 28. August: Das Enforcement Directorate (ED) gab am Montag bekannt, dass es vor einem speziellen PMLA-Gericht in Kalkutta eine Strafanzeige gegen die ICORE-Unternehmensgruppe und andere eingereicht hat.

ED hat das Gericht außerdem um die Beschlagnahmung mehrerer erworbener oder aus Erträgen aus Straftaten erhaltener Vermögenswerte gebeten, darunter Goldbarren, Goldschmuck und andere unbewegliche Vermögenswerte der ICORE-Gruppe im Wert von mehr als 2700 Crore Rupien. Diese Vermögenswerte wurden von der ED und der Prädikatsagentur gepfändet.

ED sagte, dass das Gericht die Beschwerde der Staatsanwaltschaft zur Kenntnis genommen und die betroffenen Unternehmen angewiesen habe, das Eigentum während der Verhandlung nicht zu veräußern oder darüber zu verfügen.

Die ICORE-Gruppe war im Jahr 2009–2014 daran beteiligt, illegal riesige Summen von unschuldigen Investoren in und um Westbengalen einzutreiben, ohne dass dafür die entsprechende Genehmigung der Aufsichtsbehörden eingeholt worden wäre.

Die ED-Untersuchung ergab, dass die ICORE-Gruppe, die von ihren Promoter-Direktoren Late Anukul Maiti und Smt. kontrolliert wird und deren wirtschaftliches Eigentum ist. Kanika Maiti sammelte Tausende Crores Rupien von leichtgläubigen Anlegern mit dem Versprechen hoher Renditen durch verschiedene Unternehmen der ICore-Gruppe wie ICore E Services Ltd., Mega Mold India Ltd., Riju Cement Ltd., Promotech Infratech Ltd. usw. Die so gesammelten Gelder waren umgeleitet für den Erwerb einer großen Anzahl beweglicher und unbeweglicher Immobilien im Namen von Promoter-Direktoren und Familienmitgliedern, die Zahlung hoher Provisionen an Hunderte von Agenten und Auslandsreisen von Direktoren.

Die Vermögenswerte der Unternehmen der ICORE-Gruppe im Wert von mehr als 300 Mrd. Rupien wurden im Jahr 2021 ebenfalls von ED gepfändet.

„Disha Production & Media Pvt. Ltd., Ekdin Media Pvt. Ltd., gefördert von Suman Chattopadhyay und Kasturi Chattopadhyay, wurden ebenfalls angeklagt und es wurde darum gebeten, sie strafrechtlich zu verfolgen, weil sie durch die Zusammenarbeit mit ihnen Erträge aus Straftaten in Höhe von etwa 10 Crore Rupien erworben haben ICORE-Gruppe. Die Vermögenswerte dieser Unternehmen im Wert von 2,86 Crore Rupien wurden zuvor gepfändet“, sagte der Beamte.

Weitere Ermittlungen in dieser Angelegenheit sind im Gange.

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